中新网西安8月27日电 (记者 阿琳娜)记者27日从西安市公安局雁塔分局获悉，警方克日侦破一起地下钱庄案，捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯法嫌疑人10余名，生意业务流水资金量金额高达380多亿元。

　　2019年11月22日，西安市公安局雁塔分局接到外汇打点部分移交线索，反应苏某某、苏某伟等人操作银行账户协助相关人员犯科将资金转移出境，涉嫌犯科策划犯法。接到线索后，警方创立连系专案组对该案开展侦查。颠末前期大量的事情，分局于2019年12月22日以“12.22犯科策划案”备案侦查。在上级部分指导下，颠末前期深度研判和策划，交通标牌设备，专案组抉择开展收网破案动作。

　　2020年4月23日至25日，警方兵分三路，在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯法嫌疑人5名，现场查获用于实施犯法的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、事情手机9部等作案东西，并提取到日报表、月报表等要害数据。经讯问，2017年至案发，苏某伍等人通过操纵近200个银行账户，以外币送还人民币某人民币送还外币、以外汇和人民币相互实现钱币代价转换的形式，从事跨国(境)资金转移，涉案账户生意业务近80多万笔，生意业务流水金额高达380多亿元。

　　为彻底斩断该地下钱庄与境外勾搭的黑手，专案组趁胜追击，颠末缜密研判阐明，又深挖出相关犯法嫌疑人。2020年7月9日，专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯法嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

　　今朝，该案冻结涉案账户200余个，冻结涉案资金2000多万元，扣押涉案现金128万元，交通标牌厂家，涉案10余名犯法嫌疑人均已被公安构造依法刑事拘留，案件尚在进一步侦办中。(完)

【编辑:孙静波】